广东宏川智慧物流控股公司有限公司 2022年第二次 临时股东大会决议公告

债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

2.02 股份交易对方

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

2.03 股份交易譬如说

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

2.04 股份交易商品价格

拥护299,287,197股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9991%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,600股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0009%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,255股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9961%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,600股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0039%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

2.05 支助

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

2.06 本次股份交易先决状况及得到成功需依赖于的状况

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

2.07 投票表决有效地期

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

3、院会通过了《关于日本公司重大事件负债卖给不看成区别股份交易的国会》

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

4、院会通过了《关于本次整合适用〈关于规范股票日本公司重大事件负债整合若干问题的订明〉第四条订明的国会》

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

5、院会通过了《关于本次整合不看成〈股票日本公司重大事件负债整合行政办法〉第十三条订明的整合股票的国会》

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

6、院会通过了《关于日本公司〈重大事件负债卖给统计数据书（修订）〉及其摘要的国会》

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

7、院会通过了《关于本次股份交易适用〈股票日本公司重大事件负债整合行政办法〉第十一条订明的国会》

拥护297,993,441股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.5669%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决1,296,356股（其中，因仍未投票决定预设投票决定表决1,294,256股），占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.4331%。

其中，中小负债提案结果：

拥护66,013,499股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的98.0740%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决1,296,356股（其中，因仍未投票决定预设投票决定表决1,294,256股），占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的1.9260%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

8、院会通过了《关于本次重大事件负债整合履行法定程序来的完备持续性、合规持续性及提交法律条文文档的有效地持续性的国会》

拥护297,993,441股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.5669%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决1,296,356股（其中，因仍未投票决定预设投票决定表决1,294,256股），占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.4331%。

其中，中小负债提案结果：

拥护66,013,499股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的98.0740%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决1,296,356股（其中，因仍未投票决定预设投票决定表决1,294,256股），占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的1.9260%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

9、院会通过了《关于提请日本公司债权人许可权日本公司理事会办理本次重大事件负债卖给关的依法的国会》

拥护297,993,441股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.5669%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决1,296,356股（其中，因仍未投票决定预设投票决定表决1,294,256股），占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.4331%。

其中，中小负债提案结果：

拥护66,013,499股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的98.0740%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决1,296,356股（其中，因仍未投票决定预设投票决定表决1,294,256股），占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的1.9260%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

10、院会通过了《关于日本公司聘请中介机构为本次股份交易获取维修服务的国会》

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

11、院会通过了《关于批准本次股份交易关的审计统计数据、净值统计数据及备考送交统计数据的国会》

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

12、院会通过了《关于净值机构的独立持续性、净值假设同一时间段提的合理持续性、净值方法与净值目的的关的持续性以及股份交易定价的武断持续性的国会》

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

13、院会通过了《关于日本公司本次股份交易摊薄当期每股获利的严重影响及填补回报决定的国会》

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

14、院会通过了《关于本次股份交易关的既有不存有〈股票日本公司管控指引第7号一股票日本公司重大事件负债整合关的股份诱发股份交易管控〉第十三条订明的不得参与股票日本公司重大事件负债整合的作法的国会》

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

15、院会通过了《关于本次股份交易资讯发布同一时间段日本公司股份商品价格仍未发生诱发涨落状况的国会》

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

16、院会通过了《关于辖下日本公司似全面买方购并龙翔财团控股有限日本公司全部的股份及申请银行授信偿还股份交易对价的国会》

拥护299,287,697股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的99.9993%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0007%。

其中，中小负债提案结果：

拥护67,307,755股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的99.9969%；赞同0股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

17、院会通过了《关于辖下日本公司申请银行授信并接受日本公司及区别方获取偿付的国会》

区别债权人惠州宏川财团有限日本公司、珠海市宏川化材供应链有限日本公司、林南通已回避提案。

拥护68,952,196股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的95.0072%；赞同3,621,453股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的4.9899%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的债权人所拥有者决策权的股份的0.0029%。

其中，中小负债提案结果：

拥护63,686,302股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的94.6166%；赞同3,621,453股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的5.3803%；投票决定表决2,100股，占有积极参与本次债权人提案的中小负债所拥有者决策权的股份的0.0031%。

本国会得到参与本次开会债权人所拥有者效决策权的股份为数的2/3以上通过。

五、代理人对本次债权人开具的法律条文亲眼意见

本次债权人经国浩代理人（东莞）事务所的彭瑶代理人、李德齐代理人亲眼，并开具法律条文意见书。

结论持续性意见：日本公司2022年第二次临时债权人商量及闭幕程序来、商量人和参与在场开会医护人员的资格及本次债权人的提案程序来均适用有关法律条文、法规、规范持续性文档及《日本公司章程》的订明，日本公司本次债权人通过的投票表决合法化有效地。

法律条文意见书摘录详见2022年3月初5日的巨潮资讯网（）。

六、再行文档

1、经到会理事和日志人签定证实的本次债权人投票表决；

2、国浩代理人（东莞）事务所开具的法律条文意见书。

特此告示。

惠州宏川智慧供应链的股份有限日本公司

理事会

2022年3月初5日

股份标识符：002930 股份简称：宏川智慧 告示注册号：2022-019

公司股票标识符：128121 公司股票简称：宏川转债

惠州宏川智慧供应链的股份有限日本公司

关于均理事、监事、Senior行政医护人员

九家原先预透露的告示

黄韵涛、甘毅、刘彦、李小力确保向本日本公司获取的资讯段落普通人、精准、基本，从仍未误导持续性所述、误导持续性辩解或重大事件略去。

本日本公司及理事会同一天确保告示段落与资讯透露义务人获取的资讯相一致。

特别上会：

惠州宏川智慧供应链的股份有限日本公司（以下简称“日本公司”）理事、Senior副总经理黄韵涛拥有者日本公司的股份284.2228万股（占有日本公司2022年2月初28日实收的0.64%），原先自本告示透露业已十五个股份收市后的六个月初内通过密集投资人的方法九家其拥有者的日本公司的股份共五不少于50.00万股（占有日本公司2022年2月初28日实收的0.11%）。

日本公司理事、副总经理甘毅拥有者日本公司的股份84.9309万股（占有日本公司2022年2月初28日实收的0.19%），原先自本告示透露业已十五个股份收市后的六个月初内通过密集投资人的方法九家其拥有者的日本公司的股份共五不少于20.00万股（占有日本公司2022年2月初28日实收的0.04%）。

日本公司监事会主席刘彦拥有者日本公司的股份157.4357万股（占有日本公司2022年2月初28日实收的0.35%），原先自本告示透露业已十五个股份收市后的六个月初内通过密集投资人的方法九家其拥有者的日本公司的股份共五不少于35.00万股（占有日本公司2022年2月初28日实收的0.08%）。

日本公司Senior副总经理、财务法律条文顾问李小力拥有者日本公司的股份83.9663万股（占有日本公司2022年2月初28日实收的0.19%），原先自本告示透露业已十五个股份收市后的六个月初内通过密集投资人的方法九家其拥有者的日本公司的股份共五不少于20.00万股（占有日本公司2022年2月初28日实收的0.04%）。

日本公司于亦同收到黄韵涛、甘毅、刘彦、李小力提交的《的股份九家得知书》，现将具体情况明确指出如下：

一、债权人基本状况

■

二、本次九家原先的主要段落

1、九家状况：个人财力所需

2、原先九家的股份状况

■

3、九家期间：自本告示透露业已十五个股份收市后的六个月初内 （根据中国证监会及东莞股份股份交易所关的订明禁止九家的期间除外）。

4、的股份相关联：黄韵涛、甘毅、李小力九家的股份相关联为通过日本公司出台的股权激励原先得到的的股份、首次公开面世同一时间段已面世的股份及日本公司负债公积转增的的股份，刘彦九家的股份相关联为首次公开面世同一时间段已面世的股份及日本公司负债公积转增的的股份。

5、九家方法：通过密集投资人股份交易者九家。

6、九家商品价格下行：根据零售商商品价格明确，黄韵涛、李小力九家商品价格不高于面世价。

7、其他明确指出：如日本公司股份在九家原先出台期间发生除权、除息依法的，九家商品价格下行及九家的股份数量作相应调整。

8、本次似九家依法与黄韵涛、甘毅、刘彦、李小力此同一时间段已透露的握股先前、尽快相一致。

三、关的几率上会

1、本次九家原先的出台具有不明确持续性，日本公司均理事、监事、Senior行政医护人员将根据零售商状况、日本公司股价状况等作法决定有否具体情况出台本次的股份九家原先。

2、本次九家原先不存有遵守《股份法》、《东莞股份股份交易所股份股票比赛规则》等关的法律条文法规及规范持续性文档的状况，亦不存有遵守关的尽快的状况。

3、本次九家原先的出台不必造成了本日本公司控制权直接影响，不必对日本公司治水结构及握续经营导致严重影响。

4、在按照上述原先九家日本公司的股份期间，日本公司将握续关注本次的股份九家原先的方面状况，督促本次似九家医护人员严格遵守《股份法》、《东莞股份股份交易所股份股票比赛规则》等关的法律条文法规及规范持续性文档的有关订明，及时履行资讯透露义务。

四、再行文档

《的股份九家得知书》

特此告示。

惠州宏川智慧供应链的股份有限日本公司

理事会

2022年3月初5日

。

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