三维通信股份有限公司 第六届该委员会第二十一次会议决议公告

22年第二次临时该公司理事会。

（二）全体会议召集人：该公司理事会。

（三）本次该公司理事会全体会议的召集、召集不符《中华人民共和国政府该公司法》、《中华人民共和国政府交易所法》、《深圳交易所结算所证券上市法则》等法律、行政法规及《图像通信股份有限该公司章程》及《图像通信股份有限该公司该公司董事局全体会议事法则》等按规定。

（四）全体会议召集年份和时间段：

1、会场全体会议召集时间段：2022年3同年21日（周五）傍晚14:30

2、因特网投候选人决定时间段：2022年3同年21日，其中：

通过深圳交易所结算所结算控制系统完成因特网投候选人决定的时间段为2022年3同年21日清晨9:15-9:25，9:30-11:30，傍晚13:00-15:00；

通过深圳交易所结算所因特网投候选人决定控制系统完成投候选人决定的时间段为2022年3同年21日清晨9:15至傍晚15:00期间的取值时间段。

（五）全体会议的召集模式：本次全体会议实施会场会期与因特网投候选人决定相融合的模式召集。

该公司将通过深圳交易所结算所结算控制系统和因特网控制系统向股份给予因特网投候选人决定平台，股份可以在因特网投候选人决定时间段内通过上述控制系统行使会期权。

同一会期权只能选项会场投候选人决定、深圳交易所结算所控制系统投候选人决定、深圳交易所结算所因特网控制系统投候选人决定中的一种；同一会期权出现移位投候选人决定会期的，以第一次确实投候选人决定会期结果应为。

（六）股份备案日：2022年3同年16日（星期三）。

（七）与会取向

1、股份备案日结算之前后在中国交易所备案结算有限责任该公司深圳分该公司备案在册的本该公司A股股份均准许与会该公司理事会，或者在因特网投候选人决定时间段举办因特网投候选人决定。股份可以以书面形式代为行政官员与会本次全体会议并会期，该股份行政官员无需要是本该公司股份。

2、该公司董事局、监事和Senior管理医务人员。

3、该公司雇用的律师。

4、根据关的法规应该与会该公司理事会的其他医务人员。

（八）全体会议地点：金华市镇江市镇江市五环路581号图像层高C座2楼全体客厅。

二、全体会议审核规章

（一）全体会议议程

■

所述：

1、根据《上市该公司该公司理事会法则》的要求，该公司理事会审核负面影响中小房地产者既得利益的关键性规章时，对中小房地产者（中小房地产者是特指实质上或合计持有上市该公司5%以上股份的股份及该公司董监高以外的其他股份）的会期应该实质上投候选人者，并设法公开揭发。

（二）揭发原因

上述议程的就其素材，仍然该公司第六届理事会第二十一次全体会议审核通过，分别于2022年3同年2日以及2022年3同年5日在该公司特指定的数据揭发报导和巨潮APP揭发（应于序号：2022-020、2022-026）。

三、全体会议备案方式

（一）备案时间段：2022年3同年18日9:30-11:30和14:30-17:00。

（二）备案地点：金华市镇江市镇江市五环路581号图像层高图像通信股份有限该公司交易所部。

（三）拟与会本次会场全体会议的股份或股份行政官员应持请注意文件受理备案：

1、第三人股份亲临与会的，凭本人的确实出示、交易所账户卡受理备案。第三人股份代为行政官员与会的，行政官员凭本人的确实出示、第三人股份（即代为人）出具的使用权代为书和第三人股份的确实出示、交易所账户卡受理备案。

2、私人机构股份的多家企业人（或执行政府部门的公司）与会的，凭本人的确实出示、多家企业人（或执行政府部门的公司）双重证明文件明书（或使用权代为书）、私人机构股份其他部门公证出具（加盖公章）、其他部门入股凭证。私人机构股份代为行政官员与会的，行政官员凭本人的确实出示、私人机构股份其他部门的多家企业人（或执行政府部门的公司）出具的使用权代为书、私人机构股份其他部门公证出具（加盖公章）、其他部门入股凭证受理备案。股份可以信函或传真模式备案，其中，以传真模式完成备案的股份，即刻在与会会场全体会议时携带上述材料四件并提交给本该公司。使用权代为书由代为人（或代为人的多家企业人（或执行政府部门的公司））使用权他人订立的，代为人（或代为人的多家企业人（或执行政府部门的公司））使用权他人订立的据知或者其他使用权文件应该经过公证，并与上述受理备案手续所需要的文件一并提交给本该公司。本该公司不接受简讯备案。

五、举办因特网投候选人决定的就其操作执行程序中

股份可以通过深交所结算控制系统和因特网投候选人决定控制系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）举办投候选人决定，因特网投候选人决定的就其操作执行程序中方知附有件1。

六、其他规章

1、全体会议联系模式：

联系部门：图像通信股份有限该公司交易所政府部门部

联系地址：镇江市滨江五环路581号

邮政编码：310053

联系简讯：0571-88923377

传真：0571-88923377

邮件：任锋、李冠雄

2、全体会议费：列席的股份及股份代表人年过、食宿费体弱。

七、使用权代为书（格式附有后）

图像通信股份有限该公司理事会

2022年3同年5日

附有件1：

举办因特网投候选人决定的就其操作执行程序中

一、因特网投候选人决定的执行程序

1.投候选人决定编码：“362115”

2.投候选人决定又称：“图像投候选人决定”

3.名都会期意方知或选举候选人数。

对于非总和投候选人决定决议，名都会期意方知：达成协议、赞成、赞成。

4.股份对总议程完成投候选人决定，当成对除总和投候选人决定决议外的其他所有决议表达相达成协议方知。股份对总议程与就其决议移位投候选人决定时，以第一次确实投候选人决定应为。如股份先对就其决议投候选人决定会期，便对总议程投候选人决定会期，则以已投候选人决定会期的就其决议的会期意方知应为，其他即已会期的决议以总议程的会期意方知应为；如先对总议程投候选人决定会期，便对就其决议投候选人决定会期，则以总议程的会期意方知应为。

二、通过深交所结算控制系统投候选人决定的执行程序

1.投候选人决定时间段：2022年3同年21日清晨9:15-9:25，9:30-11:30，傍晚13:00-15:00。

2.股份可以写明交易所该公司结算客户端通过结算控制系统投候选人决定。

三、通过深交所因特网投候选人决定控制系统投候选人决定的执行程序

1.因特网投候选人决定控制系统开始投候选人决定的时间段为2022年3同年21日清晨9：15，之前时间段为2022年3同年21日傍晚15：00。

2.股份通过因特网投候选人决定控制系统完成因特网投候选人决定，需要按照《深圳交易所结算所房地产者因特网双重身份认证销售业务特指示（2016年修订）》的按规定受理双重身份认证，取得“深交所私钥”或“深交所房地产者咨询服务密钥”。就其的双重身份认证执行程序中可写明因特网投候选人决定控制系统 法则特指示栏目查阅。

3.股份根据获取的咨询服务密钥或私钥，可写明在按规定时间段内通过深交所因特网投候选人决定控制系统完成投候选人决定。

附有：

使用权代为书

兹全权代为 先生/女士代表人本人/本该公司与会图像通信股份有限该公司2022年第二次临时该公司理事会，并代为行使会期权。如代为人即已对投候选人决定做明确请示，则当成受托人准许按照自己的意思完成会期。

所述：1、请在对议程投候选人决定选项时打“√”，“达成协议”“赞成”“赞成”都不打“√”当成赞成，“达成协议”“赞成”“赞成”同时在两个或以上选项中打“√”当成废候选人执行）；

■

代为人（签字或盖章）： 代为人双重证明文件位数：

代为人入股数： 代为人股份账号：

受托人姓名： 受托人双重证明文件位数：

代为年份：

交易所编码：002115 交易所又称：图像通信 应于序号：2022－028

图像通信股份有限该公司

关于适用以外拆掉筹集款项

购理财商品的进展应于

本该公司及理事会同一天保证数据揭发素材的主观、正确地和非常简单，没有虚假考证、说服力表述或关键性遗漏。

图像通信股份有限该公司（请注意又称“该公司”或“图像通信”）于2021年12同年8日召集第六届理事会第十六次全体会议审核通过了《关于适用拆掉筹集款项完成现金管理的议程》，为提高该公司款项的适用投入生产成本，该公司在确保不负面影响筹集款项房地产工程项目建设和正常人投入生产经营方式的假定下，适用不超过30,000万元的拆掉筹集款项完成现金管理，包括购短期（房地产有效期限不超过一年）、低效用的保本改型理财商品和转存结构特质手续费、经常性手续费等模式，以上款项保险费在体弱事会审核通过一经12个同年内确实，可以滚动适用，并使用权该公司管理层在确实期内和保险费以内行使行政权，并订立关的履约文件。就其素材参照2021年12同年10日在该公司特指定数据揭发报导和巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于适用拆掉筹集款项完成现金管理的应于》（应于序号：2021－092）。

根据上述该委员会，亦同该公司子该公司嘉兴新展通信关键技术有限该公司（请注意又称“新展关键技术”）与招商银行股份有限该公司宁波分行绍兴支行订立了购理财商品的关的协议，适用拆掉筹集款项2,400.00万元购理财商品。现将有关原因应于如下：

一、理财商品的主要原因

■

二、房地产效用分析方式及效用而政府

1、效用提示

尽管本次房地产的品种分属保本改型房地产商品，但金融商品受宏观经济的负面影响较大，不排除该房地产受到商品波动的负面影响。理财商品总编提示了商品较强本金及利息效用、商品效用、方针效用、提前终止效用、流动特质效用、数据传递效用、不可抗力效用、收购价效用等。

2、效用而政府

（1）该公司理事会审核通过后，使用权该公司董事局长和财务交由人交由组织实行，该公司及政府将设法分析方式和行踪理财商品改投、工程项目进展原因，如评估发掘出存在可能负面影响该公司款项安全及的效用因素，将设法实施相应措施，控制房地产效用。

（2）该公司内审部门交由对理财商品的款项适用与取走原因完成审计与监督，经常性对所有理财商品工程项目完成全面检查，并根据审慎特质原则，合理地预计各项房地产可能引发的利息和损失。

（3）独立董事局、执行委员会准许对款项适用原因完成监督与检查，确实时可以雇用专业私人机构完成审计。

（4）该公司将依据深圳交易所结算所的有关按规定，尽早关的数据揭发工作。

三、对该公司日常经营方式的负面影响

1、该公司本次适用以外拆掉筹集款项购理财商品是根据该公司具体原因，在确保筹集款项房地产工程项目顺利实行和款项安全及的假定下完成的，不会负面影响该公司筹集款项房地产计划案的正常人实行。

2、通过完成适量的保本理财商品房地产，可以提高款项适用投入生产成本，增加房地产效益,进一步提升该公司整体财务状况水平，为该公司股份谋取更多的房地产奖赏。

四、应于日前十二个同年内拆掉筹集款项购理财商品原因

（一）即已终止

■

（二）已终止

■

截至本应于日，该公司及其子该公司适用拆掉筹集款项购理财商品尚即已终止的金额共计24,000.00万元（包含本次），本次购理财商品规章在该公司理事会该委员会使用权以内。

五、备查文件

1、房地产理财的理财商品协议。

特此应于。

图像通信股份有限该公司理事会

2022年3同年5日

。

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