广东金莱特电器股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性日前

4、一并股份可凭以上有关证件规避电子邮件或电邮方式则登记注册（须在2021年10翌年22日凌晨16:00点年前投递或电邮至美国公司），不接受电话登记注册；

5、登记注册时长：2021年10翌年22日（星期二）、10翌年25日（星期一）清晨9:00-11:30，凌晨13:30-16:00；

6、登记注册地点：福建省新会区惠州市馨下建镇金桐路21号商业银行事务部，电子邮件予注明“股份大会”标志；

7、联系方式则

联系人：该委员会干事 梁惠玲

商业银行事务都有 胡昕

联系电话：0750－3167074

电邮号码：0750－3167075

8、参加大会股份的花费兼顾，参加大会人员予于大会开始年前20分钟开到大会地点，并携带有关股份回乡证明邮件，以便验证入场。

五、参加网络的平台选举的就其操作工序

在本次临时股份大会上，股份可以通过上证买卖子系统和因特网选举子系统（地址为）参加选举，网络的平台选举的就其操作工序听闻常为件一。

六、其他规章

1、本次股份大会规避在场参众两院与网络的平台选举辅以的方式则，美国公司将于股权登记注册日后3日内释出上会性暂定。

2、本次大会院会1小时，参加大会的股份食宿、城市交通花费兼顾；

3、须要其他未尽善后事宜，另行通知。

七、备查邮件

1、《福建金莱特电工股份有限美国公司第五届该委员会第二十二次大会决议案》

特此通知。

福建金莱特电工股份有限美国公司该委员会

2021年10翌年23日

常为件一：

参加网络的平台选举的就其操作工序

本次股份大会，美国公司股份可以通过上证买卖子系统和因特网选举子系统（）参加网络的平台选举，网络的平台选举的引人注意善后事宜详述如下：

一、网络的平台选举的应用程序

1、选举code与选举缩写：选举code为“362723”，选举缩写为“金莱选举”。

2、填报参众两院发表意听闻：一致同意、反对、投票表决。

3、修正案设立及发表意听闻参众两院

（1）填报参众两院发表意听闻

对于本次临时股份大会修正案（之外为非再加选举修正案），填报参众两院发表意听闻：一致同意、反对、投票表决。

（2）股份对总修正案来进行选举，视为对所有修正案表达相一致同发表意听闻。

股份对总修正案与就其修正案减法选举时，以第一次有效选举基准。如股份先对就其修正案选举参众两院，再对总修正案选举参众两院，则以已选举参众两院的就其修正案的参众两院发表意听闻基准，其他未参众两院的修正案以总修正案的参众两院发表意听闻基准；如先对总修正案选举参众两院，再对就其修正案选举参众两院，则以总修正案的参众两院发表意听闻基准。

二、通过上证买卖子系统选举的应用程序

1、选举时长：2021年10翌年28日的买卖时长，即9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。

2、股份可以提出申请商业银行美国公司买卖供应商端通过买卖子系统选举。

三、通过上证因特网选举子系统选举的应用程序

1、因特网选举子系统开始选举的时长为2021年10翌年28日9:15一15:00期间的取值时长。

2、股份通过因特网选举子系统来进行网络的平台选举，需按照《广州商业银行买卖所金融市场网络的平台服务身份认证业务部门忠告》的明定查验身份认证，取得“上证身份验证”或“上证金融市场服务加密”。就其的身份认证工序可提出申请因特网选举子系统规则忠告栏目查到。

3、股份根据获取的服务加密或身份验证，可提出申请在明定时长内通过上证因特网选举子系统

常为件二：

福建金莱特电工股份有限美国公司

2021年第四次临时股份大会认可受托书

致：福建金莱特电工股份有限美国公司

默受托 先生（外孙女）都有本人/本美国公司参加福建金莱特电工股份有限美国公司 2021年第四次临时股份大会，对大会草案的各项修正案按本认可受托书的指示行使选举权，并予签署本次大会须要签署的引人注意邮件。

受托期限：自签署日至本次临时股份大会完结。

案子姓名：

案子（回乡证号/不动产股份核发号码）：

案子应以股数：

拥有人（收件）： 拥有人回乡证号码：

本人（本美国公司）对本次临时股份大会草案修正案的参众两院发表意听闻：

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如案子无在本认可受托书中就上述修正案暗示案子的参众两院发表意听闻的，则案子在此获知：案子对拥有人在此次临时股份会上都有案子行使参众两院权的行为之外予以获知。

案子（收件/不动产股份莲花池本票）：

受托订于： 年 翌年 日