苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议草案公告

关于筹资款项转资额单项延迟的日前

本该公司及董事局会五人情况下接收者公开发表的以下内容真实、正确和非常简单，未盗用载于、盗用举出或灾难性略去。

嘉兴瑞玛高效率轻工业大大股东有限该公司（表列出又称“该公司”）于2022年3同月4日开会第二届董事局会第十四次小组会议、第二届理事会第十次小组会议审查会通过了《关于筹资款项转资额单项延迟的草案》，首肯该公司将“小汽车、无线通信等高效率金属在装配建设工程单项”及“研发该中心建设工程单项”超越预期可用到静止状态年份分别拉长至2023年9同月30日、2022年6同月30日。根据《深圳证券市场融资所股过半数融资并购准则》《深圳证券市场融资所并购该公司自发性管控引导第1号先前平板并购该公司法规维护》及《该公司章程》等有关规定，本次筹资款项转资额单项延迟只能包括单项施行兼职的发展变化，不长期存在以此发生变化筹资款项转向的举例，无需提交该公司大公司董事会审查会。现将具体可能会日前如下：

一、筹资款项必需可能会

经中国证券市场监督管理委员会《关于核准嘉兴瑞玛高效率轻工业大大股东有限该公司首次的出版股过半数融资的批复》（证监许可[2019]2550号）核准，并经深圳证券市场融资所《关于嘉兴瑞玛高效率轻工业大大股东有限该公司港币溢价股过半数融资并购的事先》（深证上[2020]136号）首肯，该公司向社会的出版不多达2,500万股港币溢价。该公司必需上发行港币溢价2,500万股，每股发行价格为港币19.01元，筹资款项总额为港币47,525万元，扣除发行使用服务费（包括荐举使用费、承销使用费、备案及验额度、诉讼使用服务费、接收者公开发表使用费、发行手续使用费等）合计港币40,983,345.90元（不则有营业税）后，必需上筹资款项净额为港币434,266,654.10元。前述筹资款项已于2020年3同月3日存入该公司款项账户，经容诚会计师事务所（类似一般来说合伙）测试，并由其确有“容诚验文[2020]230Z0017”号《验资简报》。该公司对筹资款项顺利进行了专户磁盘，并与荐举独立机构于其证券市场大大股东有限该公司（表列出又称“于其证券市场”）、筹资款项存放银行签订了《筹资款项三方管控协议书》。

二、筹资款项用到可能会

（一）筹资款项转资额单项建设工程兼职的发展

截至2022年1同月31日，该公司募转单项建设工程兼职的发展如下：

单位：万元

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三、筹资款项转资额单项延迟的具体可能会

受世界各地传染病等心理因素不良影响，该公司募转单项的施行较原订稍稍推迟，经深思熟虑研究后，联结单项建设工程的必需上可能会及期望企业持续发展规划，似对筹资款项转资额单项顺利进行延迟，各单项超越预定可用到静止状态年份变化前后可能会如下：

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四、本次筹资款项转资额单项延迟的不良影响及风险

该公司本次筹资款项转资额单项延迟是根据单项必需上建设工程可能会及期望企业持续发展规划采取行动的谨慎决定，只能包括单项施行兼职的发展变化，不必对筹资款项转资额单项施行显现出实质性不良影响，不长期存在以此发生变化筹资款项转向和伤害该公司及全体大股东个人利益的举例，不必对该公司自营、财务状况显现出担忧不良影响，具备该公司一直持续发展规划。本次筹资款项转资额单项延迟不必使得该公司导致新增风险或理论上，风险可控。

五、包括决策不应用程序及发表文章意见

（一）董事局会审查会可能会

该公司第二届董事局会第十四次小组会议审查会通过了《关于筹资款项转资额单项延迟的草案》，首肯将“小汽车、无线通信等高效率金属在装配建设工程单项”超越预期可用到静止状态年份拉长至2023年9同月30日，将“研发该中心建设工程单项” 超越预期可用到静止状态年份拉长至2022年6同月30日。

（二）理事会审查会可能会

该公司第二届理事会第十次小组会议审查会通过了《关于筹资款项转资额单项延迟的草案》，理事会认为：本次募转单项延迟只能包括单项施行兼职的发展变化，不长期存在以此伤害大股东个人利益和以此发生变化筹资款项转向的举例，不必对募转单项的施行及该公司生产自营显现出担忧不良影响。首肯该公司对筹资款项转资额单项顺利进行延迟。

（三）统一董事局发表文章意见

本次筹资款项转资额单项延迟是该公司从维护全体大股东和企业个人利益角度出发，联结举例来说筹资款项转资额单项的必需上建设工程兼职的发展及该公司期望企业持续发展规划采取行动的深思熟虑决定，不包括筹资款项用途暂定，不长期存在以此发生变化筹资款项转向和伤害大股东都有是中小大股东个人利益的举例。该公司本次筹资款项转资额单项延迟依法已承担了充分的决策不应用程序，具备《并购该公司管控引导第2号一并购该公司筹资款项管理和用到的管控承诺》及《深圳证券市场融资所并购该公司自发性管控引导第1号先前平板并购该公司法规维护》等包括规定。首肯该公司本次筹资款项转资额单项延迟依法。

（四）荐举独立机构复查发表文章意见

经复查，荐举独立机构于其证券市场认为：

该公司本次募转单项延迟依法已经该公司第二届董事局会第十四次小组会议和第二届理事会第十次小组会议审查会通过，该公司统一董事局发表文章了明确首肯发表文章意见，承担了充分的审批不应用程序，具备《证券市场发行并购荐举企业管理切实》《深圳证券市场融资所股过半数融资并购准则》《深圳证券市场融资所并购该公司自发性管控引导第1号先前平板并购该公司法规维护》《并购该公司管控引导第2号先前并购该公司筹资款项管理和用到的管控承诺》等规定的包括承诺；该公司本次募转单项延迟不包括施行主体、转资额以下内容及转资额规模的暂定，不长期存在发生变化或以此发生变化筹资款项转向，不长期存在伤害该公司及其他大股东都有是中小大股东个人利益的举例。荐举独立机构对该公司本次募转单项延迟依法无异议。

六、送交机密文件

1、第二届董事局会第十四次小组会议安理会；

2、第二届理事会第十次小组会议安理会；

3、统一董事局关于筹资款项转资额单项延迟依法的统一发表文章意见；

4、于其证券市场确有的《关于嘉兴瑞玛高效率轻工业大大股东有限该公司募转单项延迟的复查发表文章意见》。

实为日前。

嘉兴瑞玛高效率轻工业大大股东有限该公司董事局会

2022年3同月5日

证券市场code：002976 证券市场又称：瑞玛高效率 日前注册号：2022-012

嘉兴瑞玛高效率轻工业大大股东有限该公司

关于似注资广州市信征电子业

有限该公司外入股并向其入股后合计

持股51%依法的的发展日前

本该公司及董事局会五人情况下接收者公开发表的以下内容真实、正确和非常简单，未盗用载于、盗用举出或灾难性略去。

嘉兴瑞玛高效率轻工业大大股东有限该公司（表列出又称“该公司”）于2021年11同月17日开会第二届董事局会第十次小组会议，审查会通过了《关于签文〈注资组件协议书〉的草案》，该公司基于战略目标持续发展规划的需要，似以港币9,850万元注资广州市信征电子业有限该公司（表列出又称“譬如说该公司”）36.482%入股并向其入股港币8,000万元（表列出合称“本次融资”），本次融资完成后，该公司持有譬如说该公司51%入股，譬如说该公司成为该公司控股子该公司，确立该公司并入报表范围。同月，该公司与譬如说该公司及其大股东吴伟海、曾圆锥、马源治、马源清、金忠学签文了《注资组件协议书》。该公司已按照签文的《注资组件协议书》期限内缴交本次融资如数，并代为备案独立机构、评估独立机构、律所原定对譬如说该公司顺利进行先为调查报告兼职。表列出以下内容详见该公司2021年11同月18日、2021年12同月31日、2022年1同月29日登载在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于签文〈注资组件协议书〉的日前》（日前注册号：2021-058）及《关于似注资广州市信征电子业有限该公司外入股并向其入股后合计持股51%依法的的发展日前》（日前注册号：2021-071、2022-005）。

截至本日前日，先为调查报告兼职已接近尾声，各方将根据备案、评估和法令尽调结果努力推进本次融资的后续兼职，能否终于施行注资譬如说该公司入股存留在理论上，敬请广大转资额者请注意转资额风险。

该公司将持续关注本次融资的的发展可能会，并根据深圳证券市场融资所和《该公司章程》的包括规定及时承担决策不应用程序和接收者公开发表理不应。

实为日前。

嘉兴瑞玛高效率轻工业大大股东有限该公司董事局会

2022年3同月5日