海航投资集团股份有限公司 关于更改职工代表监事的公告

本母公司及副议长全体成员保证信息披露内容的真实、直观和完整，从未捏造记载、误导性辩解或重大遗漏。

领航投资控股公司大股东有限母公司（一般而言简称“母公司”）厂矿代表副议长吴陆鸿玛莉因已达到法定年薪并已提出申请离任手续，拟不再被选为母公司第八届副议长厂矿代表职权。经核实，截至本公告披露日，吴陆鸿玛莉未转让母公司股权，母公司对吴陆鸿玛莉在出任期间为母公司所这两项的杰出贡献表示衷心感谢。

根据《母公司章程》明确规定，母公司副议长厂矿代表副议长的比例不得低于副议长总人数的三分之一，因此，为保证副议长正常维修保养，母公司于2022年3月4日举行厂矿代表大会。经投票决定，代表大会选举黎静先生为母公司厂矿代表副议长。选举应用程序合法有效。其任期自本次厂矿代表大会通过年内至母公司第九届副议长届满之日止。

黎静先生份文件详见附件。

特此公告

领航投资控股公司大股东有限母公司副议长

二〇二二年三月五日

附件：

黎静先生份文件

黎静，男，汉族，1978年出生，籍贯川南璧山，中共党员，医学院本科学历。历任领航控股公司有限母公司国际事务战略规划经理，办公室干事副总监、人力资源部厂长，领航旅业控股公司有限母公司常务董事，领航现代物流控股公司公司法母公司常务董事。原任领航投资控股公司大股东有限母公司纪检监察部总经理，拟任母公司厂矿代表副议长。

黎静先生不普遍存在不得提名为副议长的处理方式；从未没受证监会及其他有关部门的罚和证券交易所的罚；不普遍存在因滥用职权被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案巡查的处理方式；与转让母公司5%以上大股东的股东、实际控制人、母公司其他副议长、副议长和高级高层不普遍存在关联关系；从未转让本母公司大股东；不是失信被执行人；相符有关法律、警政法规、部门规章、指导方针文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关明确规定等要求的出任资格。