郑州千味央厨食品股份有限公司2021报告摘要

人虚假考证、误导性陈述或实质性遗漏。

一、执委会全会闭幕可能

合肥千味央厨肉类股选票有限Corporation（以下援引“Corporation”）第二届执委会第二十四次全会于2022年4年初18日以电子邮件、电邮、电子邮件等形式请示Corporation全体理事。全会于2022年4年初28日在Corporation全会室以当晚融合通讯的形式闭幕，全会应前日理事7人，实际前日理事7人。Corporation监事和管理人员雇员列席了全会。全会由Corporation理事长孙剑谭主持。

本次执委会全会的闭幕符合有关立法者、行政规范、部门规章、规章性档案和《合肥千味央厨肉类股选票有限Corporation条例》的规定。

二、执委会全会院会可能

参会理事经过认真院会并全民公决，院会通过了如下提案：

1、《关于2021年简报全篇及其简短的提案》

2021年简报的原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《2021年简报全篇》以及当天在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）及《证券交易时报》《证券交易日报》《中的国人证券交易报》《武汉证券交易报》上揭发的《2021年简报简短》（新闻稿N：2022-018）。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

该提案需审核大股东会院会。

2、《关于2021上半年执委会工作简报的提案》

Corporation编成了《2021上半年执委会工作简报》，对Corporation自营可能完成通知。Corporation现任法理理事秦玉鸣谭、董彬女士、陈广垒谭向执委会审核了《法理理事2021上半年谒见简报》，法理理事将在Corporation2021上半年大股东会上做谒见简报。原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《2021上半年执委会工作简报》及《法理理事2021上半年谒见简报》。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

该提案需审核大股东会院会。

3、《关于2021上半年总经理工作简报的提案》

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

4、《关于2022上半年财务预算简报的提案》

根据Corporation2021年业绩意味着可能，考虑到外部环境具有假定，2022上半年Corporation计划全年意味着上周150,000.00人均。

之外提醒：上述财务预算、自营计划、自营目标并不代详见Corporation对2022上半年的获利预测，能必定意味着衡量产品状况巨大变化、自营团队的努力程度等多种因素，存有较大的假定，问金融产品问注意。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

该提案需审核大股东会院会。

5、《关于2021上半年财务决算简报的提案》

Corporation2021上半年财务决算报详见业经德勤华永簿记师Amuse（特殊性除此以外合伙）风险管理验证，并需有了德师报(审)字(22)第P03273号标准无保留异议的风险管理简报。2021上半年Corporation意味着百货公司总收入1,273,896,731.74万元，较上周销售收入快速增长34.89%；归属于股票Corporation大股东的净利润88,464,068.82万元，销售收入快速增长15.51%。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

该提案需审核大股东会院会。

6、《关于2021上半年利润分配按计划的提案》

原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）及《证券交易时报》《证券交易日报》《中的国人证券交易报》《武汉证券交易报》上揭发的《关于2021上半年利润分配按计划的新闻稿》（新闻稿N：2022-009）。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

Corporation法理理事对该项提案刊发了达成协议的法理异议。

该提案需审核大股东会院会。

7、《关于2021上半年募捐收益放于与用作可能专项简报的提案》

原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）及《证券交易时报》《证券交易日报》《中的国人证券交易报》《武汉证券交易报》上揭发的《2021上半年募捐收益放于与用作可能专项简报》（新闻稿N：2022-006）。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

Corporation法理理事对该项提案刊发了达成协议的法理异议。

德勤华永簿记师Amuse（特殊性除此以外合伙）对本提案需有了鉴证简报。原则上详述Corporation当天在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《关于合肥千味央厨肉类股选票有限Corporation2021上半年募捐收益放于与用作可能专项简报的鉴证简报》。

保荐政府部门国都证券交易股选票有限Corporation对本提案需有了核对异议。原则上详述Corporation揭发于当天在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《国都证券交易股选票有限Corporation关于合肥千味央厨肉类股选票有限Corporation2021上半年募捐收益放于与用作可能的核对异议》。

8、《关于2021上半年实际上管控自我赞扬简报的提案》

原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《2021上半年实际上管控自我赞扬简报》。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

Corporation法理理事对该项提案刊发了达成协议的法理异议。

保荐政府部门国都证券交易股选票有限Corporation不能做需有了达成协议的核对异议。原则上详述Corporation揭发于当天在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《国都证券交易股选票有限Corporation关于合肥千味央厨肉类股选票有限Corporation2021上半年实际上管控赞扬简报的核对异议》。

9、《关于委派簿记师Amuse的提案》

原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）及《证券交易时报》《证券交易日报》《中的国人证券交易报》《武汉证券交易报》上揭发的《关于委派簿记师Amuse的新闻稿》（新闻稿N：2022-008）。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

Corporation法理理事对该项提案完成了事先认定并刊发了达成协议的法理异议。

该提案需审核大股东会院会。

10、《关于2022年第一3集简报的提案》

原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）及《证券交易时报》《证券交易日报》《中的国人证券交易报》《武汉证券交易报》上揭发的《2022年第一3集简报》（新闻稿N：2022-015）。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

11、《关于用作其余部分闲置募捐收益完成现金管理的提案》

原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）及《证券交易时报》《证券交易日报》《中的国人证券交易报》《武汉证券交易报》上揭发的《关于用作其余部分闲置募捐收益完成现金管理的新闻稿》（新闻稿N：2022-010）。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

Corporation法理理事对该项提案刊发了达成协议的法理异议。

保荐政府部门国都证券交易股选票有限Corporation不能做需有了达成协议的核对异议。原则上详述Corporation揭发于当天在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《国都证券交易股选票有限Corporation关于合肥千味央厨肉类股选票有限Corporation用作其余部分闲置募捐收益完成现金管理的核对异议》。

12、《关于Corporation及子Corporation向商业银行申问授信并做关联性方贷款的提案》

原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）及《证券交易时报》《证券交易日报》《中的国人证券交易报》《武汉证券交易报》上揭发的《关于Corporation及子Corporation向商业银行申问授信并做关联性方贷款的新闻稿》（新闻稿N：2022-011）。

关联性理事孙剑谭因作为Corporation及子Corporation的党委人为Corporation及子Corporation的前述授信额度内抵押提供贷款，对本提案补救提案。

提案可能：达成协议6选票，支持0选票，弃权票0选票，补救1选票。

提案结果：通过。

Corporation法理理事对该项提案完成了事先认定并刊发了达成协议的法理异议。

保荐政府部门国都证券交易股选票有限Corporation不能做需有了达成协议的核对异议。原则上详述Corporation揭发于当天在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《国都证券交易股选票有限Corporation关于合肥千味央厨肉类股选票有限Corporation向商业银行申问授信并做关联性方贷款的核对异议》。

该提案需审核大股东会院会，届时关联性大股东需补救提案。

13、《关于此前入股设置母公司子Corporation暨关联性报价的提案》

原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）及《证券交易时报》《证券交易日报》《中的国人证券交易报》《武汉证券交易报》上揭发的《关于此前入股设置母公司子Corporation暨关联性报价的新闻稿》（新闻稿N：2022-012）

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

Corporation法理理事对该项提案完成了事先认定并刊发了达成协议的法理异议。

保荐政府部门国都证券交易股选票有限Corporation不能做需有了达成协议的核对异议。原则上详述Corporation揭发于当天在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《国都证券交易股选票有限Corporation关于合肥千味央厨肉类股选票有限Corporation此前入股设置母公司子Corporation暨关联性报价的核对异议》。

14、《关于制订〈Corporation条例〉的提案》

具体制订内容及条例制订详见详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）及《证券交易时报》《证券交易日报》《中的国人证券交易报》《武汉证券交易报》上揭发的《关于制订〈Corporation条例〉新闻稿》（新闻稿N：2022-013），制订后的条例详述当天在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《Corporation条例》。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

该提案需审核大股东会院会。

15、《关于制订〈大股东全会事准则〉的提案》

Corporation根据《中的华人民共和国政府证券交易法》《中的华人民共和国政府Corporation法》《股票Corporation条例理应（2022年制订）》《深圳证券交易报价所股选票股票准则（2022年制订）》《深圳证券交易报价所股票Corporation有为管理理应第1号即刻平板股票Corporation规章执行》《股票Corporation大股东会准则》等立法者、规范的规定，并融合《Corporation条例》的改动可能，对Corporation《大股东全会事准则》原于做其所的制订。制订后原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《大股东全会事准则》。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

该提案需审核大股东会院会。

16、《关于制订〈关联性报价管控〉的提案》

Corporation根据《中的华人民共和国政府证券交易法》《中的华人民共和国政府Corporation法》《深圳证券交易报价所股选票股票准则（2022年制订）》《深圳证券交易报价所股票Corporation有为管理理应第7号即刻报价与关联性报价》等立法者、规范，对Corporation《关联性报价管控》的其余部分立法者依据完成了制订。制订后原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《关联性报价管控》。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

该提案需审核大股东会院会。

17、《关于制订〈此前贷款管控〉的提案》

Corporation根据《中的华人民共和国政府证券交易法》《中的华人民共和国政府Corporation法》《深圳证券交易报价所股选票股票准则（2022年制订）》深圳证券交易报价所股票Corporation有为管理理应第1号即刻平板股票Corporation规章执行》《股票Corporation管理理应第8号即刻股票Corporation收益往来、此前贷款的管理承诺》等立法者、规范，对Corporation《此前贷款管控》的其余部分立法者依据完成了制订。制订后原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《此前贷款管控》。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

该提案需审核大股东会院会。

18、《关于制订〈此前入股管控〉的提案》

Corporation根据《中的华人民共和国政府证券交易法》《中的华人民共和国政府Corporation法》《深圳证券交易报价所股选票股票准则（2022年制订）》《深圳证券交易报价所股票Corporation有为管理理应第1号即刻平板股票Corporation规章执行》等立法者、规范，对Corporation《此前入股管控》的其余部分立法者依据完成了制订。制订后原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《此前入股管控》。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

该提案需审核大股东会院会。

19、《关于制订〈规章与关联性方收益往来的管控〉的提案》

Corporation根据《中的华人民共和国政府证券交易法》《中的华人民共和国政府Corporation法》《深圳证券交易报价所股选票股票准则（2022年制订）》《深圳证券交易报价所股票Corporation有为管理理应第1号即刻平板股票Corporation规章执行》《股票Corporation管理理应第8号即刻股票Corporation收益往来、此前贷款的管理承诺》等立法者、规范，对Corporation《规章与关联性方收益往来的管控》的其余部分立法者依据完成了制订。制订后原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《规章与关联性方收益往来的管控》。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

该提案需审核大股东会院会。

20、《关于制订〈分、子Corporation管控〉的提案》；

Corporation根据《中的华人民共和国政府证券交易法》《中的华人民共和国政府Corporation法》《深圳证券交易报价所股选票股票准则（2022年制订）》《深圳证券交易报价所股票Corporation有为管理理应第1号即刻平板股票Corporation规章执行》等立法者、规范，对Corporation《分、子Corporation管控》的其余部分立法者依据完成了制订。制订后原则上详述Corporation于2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）上揭发的《分、子Corporation管控》。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

21、《关于闭幕Corporation2021上半年大股东会的提案》

本次执委会决议案初定2022年5年初19日（周五）下午13:30闭幕2021年上半年大股东会，院会Corporation第二届执委会第二十四次全会及第二届执行委员会第十八次全会院会通过尚需审核大股东会院会的相关提案。原则上详述Corporation2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）及《证券交易时报》《证券交易日报》《中的国人证券交易报》《武汉证券交易报》上揭发的《关于闭幕2021年上半年大股东会请示的新闻稿》。

提案可能：达成协议7选票，支持0选票，弃权票0选票。

提案结果：通过。

三、备查档案

1、《第二届执委会第二十四次全会决议案》；

2、《法理理事关于第二届执委会第二十四次全会相关依法的法理异议》；

3、《法理理事关于第二届执委会第二十四次全会相关依法的事先认定异议》；

4、《2021年简报》；

5、深交所承诺的其他档案。

实为新闻稿。

合肥千味央厨肉类股选票有限Corporation

执委会

2022年4年初29日

证券交易编码：001215 证券交易简援引：千味央厨 新闻稿N：2022-014

合肥千味央厨肉类股选票有限Corporation

关于闭幕2021年上半年大股东会的请示

本Corporation及执委会全体成员保证接收者揭发的内容除此以外人、准确、完整，没有人虚假考证、误导性陈述或实质性遗漏。

合肥千味央厨肉类股选票有限Corporation（以下援引“Corporation”）第二届执委会第二十四次全会于2022年4年初28日闭幕，全会决定于2022年5年初19日闭幕Corporation2021年上半年大股东会，现将本次大股东会的有关依法请示如下：

一、闭幕全会基本可能

1、大股东会届次：2021年上半年大股东会；

2、大股东会的召集人：Corporation执委会。2022年4年初28日闭幕的第二届执委会第二十四次全会院会通过了《关于闭幕Corporation2021年上半年大股东会的提案》。

3、全会闭幕的合法、合规性：本次大股东会全会的闭幕符合《Corporation法》《深圳证券交易报价所股选票股票准则》《深圳证券交易报价所股票Corporation有为管理理应第1号即刻平板股票Corporation规章执行》等有关立法者、规范、规章性档案及《Corporation条例》的规定。

4、全会等待时间：

（1）当晚全会等待时间：2022年5年初19日下午13:30

（2）因特网投选票等待时间：2022年5年初19日

其中的：通过深圳证券交易报价所报价系统对完成因特网投选票的等待时间为2022年5年初19日报价等待时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易报价所该网站投选票系统对投选票的等待时间为2022年5年初19日9:15一15:00之前的任意等待时间。

5、Corporation闭幕形式：当晚投选票与因特网投选票相融合的形式

（1）当晚投选票：大股东本人前日当晚全会或许可交由指派前日当晚全会完成提案。

（2）因特网投选票：本次大股东会将通过深圳证券交易报价所报价系统对和该网站投选票系统对向全体大股东提供因特网形式的投选票该平台，大股东可以在因特网投选票等待时间内通过上述系统对行使提案权。大股东仅仅可选择当晚投选票或因特网投选票中的的一种提案形式，如同一提案权经常出现重复全民公决的，以第一次全民公决结果为准。因特网投选票相关联深圳证券交易报价所报价系统对和该网站投选票系统对两种投选票形式，同一提案权仅仅可选择其中的一种形式，如重复投选票，以第一次投选票为准。

6、全会的股份登记注册日：2022年5年初13日

7、前日本次全会对象

（1）截止本次全会股份登记注册日收市时在中的国人证券交易登记注册结算有限Corporation深圳分Corporation登记注册在册的本Corporation全体发行股票大股东均有权前日本次全会；

（2）有权前日和提案的大股东可以以书面形式交由指派前日全会和参予提案，该大股东指派不须是本Corporation大股东（许可交由书问听闻管和二）；

（3）本Corporation理事、监事和管理人员雇员；

（4）本Corporation聘问的听闻证律师为北京市竞天公聪律师Amuse律师。

8、当晚全会地点：郑州市合肥高新区科学大道97号华智赌场全会室

二、全会院会依法

1、本次大股东会提案名援引及编码详见

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2、上述提案经Corporation第二届执委会第二十四次全会、第二届执行委员会第十八次全会院会通过，具体详述Corporation2022年4年初29日在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）《证券交易日报》《证券交易时报》《武汉证券交易报》《中的国人证券交易报》上揭发的相关新闻稿。

3、Corporation法理理事将在本次上半年大股东会上完成谒见，法理理事上半年谒见简报将作为本次全会的议题完成讨论，不作为提案完成院会，法理理事上半年谒见简报详述Corporation于2022年4年初29日刊登在巨潮APP上的新闻稿。

4、本次大股东会所院会的提案6、7、8为阻碍中的小金融产品利益的实质性依法，需对中的小金融产品（中的小金融产品是指除董监高及单独或合计所持股票Corporation5%以上股选票的大股东以外的其他大股东）的提案应单独计选票，并立即公开揭发；提案9、10属于之外决议案依法，均需经前日大股东会大股东（包括大股东指派）所所持的有效地提案权三分之二以上通过；提案8涉及关联性报价，关联性大股东应补救提案。

三、全会登记注册等依法

1、登记注册等待时间：2022年5年初17日（上午9:00一12:00,下午13:30一17:00）。

2、登记注册地点：Corporation执委会办公室

3、登记注册形式：

（1）自然人大股东亲自前日全会的，均需持本人通行证和大股东账户卡代办登记注册手续；所致自然人大股东交由代理前日全会的，均需持交由人通行证（发来）、指派通行证、许可交由书和大股东账户卡或其他只能详见明其此前的有效地证件或证明代办登记注册手续。

（2）法人股大股东的党委人前日的，持前日人通行证、百货公司执照发来（瓦片公章）、党委人通行证明书或许可交由书、证券交易账户卡代办登记注册手续法人大股东交由指派前日的，凭指派通行证、许可交由书（听闻管和二）、法人百货公司执照发来（瓦片公章）、证券交易账户卡代办登记注册。

（3）异地大股东可凭以上有关证件采用份档案或者发信的形式代办登记注册，份档案或发信以到达本Corporation的等待时间为准（均需在2022年5年初17日下午17:00点前送达或发信至Corporation），不做电邮形式代办登记注册。

4、联系形式：

联系人：曹原春

联系电邮：0371-56978875

发信：0371-56978831

地址：郑州市合肥高新区产业化企业CERN产业园D9-3栋

邮政编码：450000

四、其他依法

1、本次大股东会当晚全会会期半天，参会大股东的衣食及交通设施等费用自理；

2、前日当晚全会的大股东和大股东指派问携带相关证件原件于前日半小时到会场代办登记注册手续；

3、为定位政府和Corporation对新型病毒性肺炎疫情根除的相关安排，建议当晚出席会议大股东或大股东指派提早了解合肥市有关防疫根除财政政策，遵守郑州市合肥市有关疫情根除之前健康状况申报、隔离、观察等规定和承诺。参予当晚全会的大股东问务必于2022年5年初17日17:00前将登记注册接收者发送至Corporation邮箱zqb@qwyc.pro并电邮确认，Corporation均需将来访大股东提早上报且通过后才可接待大股东出席会议。

五、参予因特网投选票的具体操作报表

本次大股东会向全体大股东提供因特网形式的投选票该平台，大股东可以通过深圳证券交易报价所报价系统对或该网站投选票系统对（）参予投选票。因特网投选票的具体操作报表听闻管和一。

六、备查档案

1、第二届执委会第二十四次全会决议案。

2、第二届执行委员会第十八次全会决议案。

实为新闻稿。

合肥千味央厨肉类股选票有限Corporation

执委会

2022年4年初29日

管和1：参予因特网投选票的具体操作报表

管和2：大股东许可交由书

管和一：

参予因特网投选票的具体操作报表

一、因特网投选票的流程

1、投选票编码为“361215”

2、投选票简援引为“千味投选票”

3、填报提案异议或选举选票数。

(下转B234版）

合肥千味央厨肉类股选票有限Corporation

证券交易编码：001215 证券交易简援引：千味央厨 新闻稿N：2022-018

2021

简报简短

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