石鼓网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

（三） 涉及关键性法律条文，其所说明了5%都有大股东的动议可能

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（四） 关于国会动议的有关可能说明了

1、本次大股东国会2、3、4、5为普通决议国会，获得其所邀出席本次大股东的大股东或大股东代理人所持有人动议权控股公司的分之二达成协议通过；

2、本次大股东国会1为比如说决议国会，获得其所邀出席本次大股东的大股东或大股东代理人所持有人动议权控股公司的三分之二以上达成协议通过；

3、本次大股东国会3、国会4对中小外资者开展了分开计支持票。

三、 法职亲眼可能

1、 本次大股东亲眼的法职管理机构指导所：成都市金杜法职管理机构指导所

法职：吉宇璐、王沁雨

2、 法职亲眼结论意见：

新公司本次大股东的招集和会议程序来合理《人民共和国新诉讼法》《人民共和国主板子诉讼法》等具体法理、司法规范、《主板子新公司大股东前提（2022年增补）》和《故又名网科通信系统新科技控股公司局限新公司十六条》的规范；其所邀出席本次大股东的技术人员和招集人的申请人合法有效；本次大股东的动议程序来和动议结果合法有效。

前日发函。

故又名网科通信系统新科技控股公司局限新公司校董会

2022年1翌年12日

主板子公司编码：688030 主板子公司全称：故又名网科 发函号码：2022-003

故又名网科通信系统新科技控股公司局限新公司关于收尾校董会和继续执行委员长会换届初选及委任高级别职员和主板子公司管理机构指导代表人的发函

本新公司校董会及全体常务董事前提本发函细节不依赖于任何欺骗史书、确实说明了或者关键性出处，并对其细节的不可否认、真实性和完整性受理负有法理责任。

根据《人民共和国新诉讼法》《上海主板子公司主板子公司交易所科创板子证券主板子前提》《上海主板子公司主板子公司交易所科创板子主板子新公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《故又名网科通信系统新科技控股公司局限新公司十六条》（都有全称“《新公司十六条》”）的有关规范，故又名网科通信系统新科技控股公司局限新公司（都有全称“故又名网科”或“新公司”）于2021年12翌年22日、2022年1翌年11日分别会议职工代表人筹备会议和2022年第一次临时大股东，初选造成了了第二届校董会、继续执行委员长会。2022年1翌年11日，新公司会议第二届校董会第一次全体会议以及第二届继续执行委员长会第一次全体会议，初选造成了常务董事长、的机构委员长会委员长及继续执行委员长会副主席，并委任第二届高级别职员和主板子公司管理机构指导代表人。具体可能如下：

一、校董会换届初选可能

（一）常务董事初选可能

2022年1翌年11日，新公司会议2022年第一次临时大股东，本次大股东采用翻倍计支持票制的形式初选Dongping Luo（罗新安）作人、尚喜鹤作人、Timothy Xiangming Liu（刘向明）作人、邱子明作人、杨眉作人、义阳夫婿兼第二届校董会非独立自主常务董事，初选王俊作人、李健作人、孟亚平夫婿兼第二届校董会独立自主常务董事。本次大股东初选的六名非独立自主常务董事和三名独立自主常务董事携手合组新公司第二届校董会，参议院为自新公司2022年第一次临时大股东议决通过伊始三年。

第二届校董会常务董事应有消息来源简述新公司2021年12翌年23日在上海主板子公司主板子公司交易所的网站（www.sse.com.cn）透露的《故又名网科通信系统新科技控股公司局限新公司关于新公司校董会和继续执行委员长会换届初选的发函》。

（二）常务董事长及校董会的机构委员长会委员长初选可能

2022年1翌年11日，新公司会议第二届校董会第一次全体会议，全体常务董事一致达成协议初选Dongping Luo（罗新安）作人兼新公司常务董事长，并初选造成了了新公司第二届校董会核查委员长会、提名与加薪委员长会、军事战略委员长会委员长：

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其中，核查委员长会、提名与加薪委员长会中独立自主常务董事均占九成，并由独立自主常务董事兼主任委员长（招集人），且核查委员长会主任委员长李健作人为会计大学本科人士。新公司第二届校董会的机构委员长会委员长的参议院为自新公司第二届校董会第一次全体会议议决通过伊始至第二届校董会期满之日止。

二、继续执行委员长会换届初选可能

（一）副议长初选可能

2021年12翌年22日，新公司会议职工代表人筹备会议初选许上午夫婿为新公司第二届继续执行委员长会职工代表人副议长。2022年1翌年11日，新公司会议2022年第一次临时大股东，本次大股东采用翻倍计支持票制的形式初选谭浩作人、李洪梅夫婿为新公司第二届继续执行委员长会非职工代表人副议长。谭浩作人、李洪梅夫婿与许上午夫婿携手合组新公司第二届继续执行委员长会，参议院为自新公司2022年第一次临时大股东议决通过伊始三年。

第二届继续执行委员长会副议长应有消息来源简述新公司2021年12翌年23日在上海主板子公司主板子公司交易所的网站（www.sse.com.cn）透露的《故又名网科通信系统新科技控股公司局限新公司关于新公司校董会和继续执行委员长会换届初选的发函》和《故又名网科通信系统新科技控股公司局限新公司关于初选职工代表人副议长的发函》。

（二）继续执行委员长会副主席初选可能

2022年1翌年11日，新公司会议第二届继续执行委员长会第一次全体会议，全体副议长一致达成协议初选许上午夫婿兼继续执行委员长会副主席。

三、高级别职员委任可能

2022年1翌年11日，新公司会议第二届校董会第一次全体会议，议决通过了《关于委任总主管的国会》《关于委任副总主管及负债负责人的国会》《关于委任校董会任秘书的国会》等具体国会，具体成员如下：

1、总主管：Dongping Luo（罗新安）作人

2、副总主管：尚喜鹤作人、Timothy Xiangming Liu（刘向明）作人、蒋东毅作人、欧红亮作人、杨庆华作人、张霞夫婿

3、负债负责人：尚喜鹤作人

4、校董会任秘书：唐琰夫婿

新公司第二届高级别职员（消息来源收纳后）参议院为自第二届校董会第一次全体会议议决通过伊始至第二届校董会期满之日止。

校董会任秘书唐琰夫婿已赢取上海主板子公司主板子公司交易所颁发的《科创板子校董会任秘书证照》，其兼申请人合理《人民共和国新诉讼法》《上海主板子公司主板子公司交易所科创板子证券主板子前提》等具体法理规范的规范。校董会任秘书唐琰夫婿的联系形式如下：

电话：0512-66806591

相册：ir@hillstonenet.com

URL：无锡市高新七区景润路181号

四、主板子公司管理机构指导代表人委任可能

2022年1翌年11日，新公司会议第二届校董会第一次全体会议，议决通过了《关于委任主板子公司管理机构指导代表人的国会》，达成协议委任何远鹏作人（消息来源收纳后）为新公司主板子公司管理机构指导代表人，协助校董会任秘书开展日常指导，参议院为自第二届校董会第一次全体会议议决通过伊始至第二届校董会期满之日止。何远鹏作人已赢取上海主板子公司主板子公司交易所颁发的《科创板子校董会任秘书证照》，联系形式如下：

电话：0512-66806591

相册：ir@hillstonenet.com

URL：无锡市高新七区景润路181号

前日发函。

故又名网科通信系统新科技控股公司局限新公司校董会

2022年1翌年12日

内置

消息来源

1、Dongping Luo（罗新安）：Dongping Luo（罗新安）作人1988年6翌年中学毕业于清华的学校，获得射频物理与激光大学本科哲学博士；1990年6翌年中学毕业于清华的学校，获得射频工程大学本科法学硕士；1995年11翌年中学毕业于University of California，San Diego，获得Applied Physics MSEE学位。1990年9翌年至1993年8翌年，任主力军主板子公司高级别发明家；1993年9翌年至1995年11翌年，任University of California, San Diego科研助理；1995年12翌年至1997年4翌年任Cypress Semiconductor（美国）高级别发明家；1997年5翌年至2004年4翌年任NetScreen Technologies Inc.高级别发明家；2004年5翌年至2006年10翌年任Juniper Networks Inc.高级别携手开发主管；2007年2翌年至2012年12翌年任故又名网科通信系统新科技(成都)局限新公司总裁；2013年1翌年至今，任故又名网科通信系统新科技(成都)局限新公司总主管、常务董事长；2013年1翌年至2018年3翌年，任故又名网科通信系统新科技局限新公司继续执行常务董事、总主管；2018年3翌年至2018年12翌年，任故又名网科通信系统新科技局限新公司常务董事长、总主管；2018年12翌年至今，任故又名网科常务董事长、总主管。

截至现阶段，Dongping Luo（罗新安）作人并不需要持有人新公司4,825,318股，并通过Hillstone Management Platform LLC间接持有人新公司160,845股。Dongping Luo（罗新安）作人不依赖于《人民共和国新诉讼法》第一百四十六条规范的作法，亦没非常重视东亚主板子公司监督管理机构委员长会及其他有关主管的受罚和主板子公司主板子公司交易所惩罚，仅限于近日被继续执行人，也不依赖于因中央组织部被行政机关呈报侦查或被控不当违法行为被东亚主板子公司监督管理机构委员长会呈报就近的作法。Dongping Luo（罗新安）作人合理有关法理、司法规范、主管规章、一般性邮件及主板子公司交易所其他规范等立即的兼申请人。

2、尚喜鹤：尚喜鹤作人1999年7翌年中学毕业于成都物资学院，获得会计学大学本科哲学博士。1999年7翌年至2001年2翌年，任成都实华两兄弟人管理机构指导所核查师；2001年2翌年至2004年1翌年，任成都隆大华明两兄弟人管理机构指导所高级别核查师；2004年1翌年至2011年2翌年，任成都天融信网络隆全新科技局限新公司负债运营总裁；2011年2翌年至2012年10翌年，任成都故又名网科信息新科技局限新公司负债负责人；2012年10翌年至今，任成都故又名网科信息新科技局限新公司总主管；2018年3翌年至2018年12翌年，任故又名网科通信系统新科技局限新公司常务董事；2018年12翌年至2020年11翌年，任故又名网科校董会任秘书；2018年12翌年至今，任故又名网科常务董事、负债负责人、副总主管。

截至现阶段，尚喜鹤作人没并不需要持有人新公司控股公司，通过无锡龙泉天津港七区故又名行健外资管理机构两兄弟跨国公司（局限两兄弟）间接持有人新公司1,090,165股。尚喜鹤作人不依赖于《人民共和国新诉讼法》第一百四十六条规范的作法，亦没非常重视东亚主板子公司监督管理机构委员长会及其他有关主管的受罚和主板子公司主板子公司交易所惩罚，仅限于近日被继续执行人，也不依赖于因中央组织部被行政机关呈报侦查或被控不当违法行为被东亚主板子公司监督管理机构委员长会呈报就近的作法。尚喜鹤作人合理有关法理、司法规范、主管规章、一般性邮件及主板子公司交易所其他规范等立即的兼申请人。

3、Timothy Xiangming Liu（刘向明）：Timothy Xiangming Liu（刘向明）作人1987年7翌年中学毕业于东亚科学新科技的学校少年班，获得力学大学本科哲学博士；1993年12翌年中学毕业于The University of Texas at Austin，获得力学大学本科博士学位。1995年9翌年至2000年3翌年，任Intel高级别其所用程序发明家；2000年3翌年至2001年3翌年，任Enfashion携手开发技术顾问；2001年3翌年至2002年3翌年，任Silvan Networks高级别其所用程序发明家；2002年3翌年至2004年3翌年，任NetScreen Technologies Inc.高级别携手开发主管；2004年3翌年至2006年10翌年，任Juniper Networks Inc.高级别携手开发主管；2007年2翌年至2011年7翌年，任故又名网科通信系统新科技(成都)局限新公司执行官新科技职；2011年7翌年至今，任故又名网科执行官新科技职；2012年10翌年至2018年3翌年，任故又名网科通信系统新科技局限新公司副议长；2018年12翌年至今任故又名网科副总主管。

截至现阶段，Timothy Xiangming Liu（刘向明）作人并不需要持有人新公司2,609,246股控股公司，并通过Hillstone Management Platform LLC间接持有人新公司35,743股。Timothy Xiangming Liu（刘向明）作人不依赖于《人民共和国新诉讼法》第一百四十六条规范的作法，亦没非常重视东亚主板子公司监督管理机构委员长会及其他有关主管的受罚和主板子公司主板子公司交易所惩罚，仅限于近日被继续执行人，也不依赖于因中央组织部被行政机关呈报侦查或被控不当违法行为被东亚主板子公司监督管理机构委员长会呈报就近的作法。Timothy Xiangming Liu（刘向明）作人合理有关法理、司法规范、主管规章、一般性邮件及主板子公司交易所其他规范等立即的兼申请人。

4、蒋东毅：蒋东毅作人1987年7翌年中学毕业于清华的学校，获得电机工程供电系统及其自动化大学本科和自动化系工业自动化大学本科双哲学博士；1989年12翌年中学毕业于清华的学校，获得自动化系支配理论及其其所用大学本科法学硕士。1989年12翌年至2000年3翌年，任国家经贸委电力自动化研究院/南瑞主板子公司高级别发明家、变电部主管、市场部主管；2000年5翌年至2003年7翌年，于ServGate Technologies兼高级别系统甲骨文公司；2000年9翌年至2002年2翌年，于Redwave Networks兼其所用程序开发高级别发明家；2003年7翌年至2004年6翌年，于Silverback Technologies兼其所用程序开发高级别发明家；2004年7翌年至2012年9翌年，于Juniper Networks Inc.兼其所用程序开发高级别主管；2012年9翌年至2017年4翌年，任故又名网科通信系统新科技局限新公司携手开发总裁；2017年4翌年至2018年12翌年，任故又名网科通信系统新科技局限新公司副总主管；2018年12翌年至今，任故又名网科副总主管。

截至现阶段，蒋东毅作人没并不需要持有人新公司控股公司，通过无锡龙泉天津港七区故又名行健外资管理机构两兄弟跨国公司（局限两兄弟）间接持有人新公司1,418,036股。蒋东毅作人不依赖于《人民共和国新诉讼法》第一百四十六条规范的作法，亦没非常重视东亚主板子公司监督管理机构委员长会及其他有关主管的受罚和主板子公司主板子公司交易所惩罚，仅限于近日被继续执行人，也不依赖于因中央组织部被行政机关呈报侦查或被控不当违法行为被东亚主板子公司监督管理机构委员长会呈报就近的作法。蒋东毅作人合理有关法理、司法规范、主管规章、一般性邮件及主板子公司交易所其他规范等立即的兼申请人。

5、欧红亮：欧红亮作人1999年9翌年中学毕业于大庆的学校，获得计算机其所用大学本科专科学位；2012年7翌年中学毕业于成都交通的学校上海复旦大学大学本科，获得哲学博士。1999年9翌年至2001年4翌年，任深圳华强成都办事处NetScreen新产品；2001年4翌年至2002年4翌年，任神州数码（东亚）局限新公司NetScreen新产品；2002年2翌年至2005年5翌年，任Fortinet国美行业贩售主管；2005年5翌年至2007年2翌年，任Sonicwall国美北七区主管；2007年2翌年至2008年11翌年，任Watchguard国美北七区主管；2009年2翌年至2014年10翌年，任成都故又名网科信息新科技局限新公司北七区技术顾问；2014年10翌年至今，任故又名网科贩售高级别总裁；2018年12翌年至今任故又名网科副总主管。

截至现阶段，欧红亮作人没并不需要持有人新公司控股公司，通过无锡龙泉天津港七区故又名行健外资管理机构两兄弟跨国公司（局限两兄弟）间接持有人新公司589,763股。欧红亮作人不依赖于《人民共和国新诉讼法》第一百四十六条规范的作法，亦没非常重视东亚主板子公司监督管理机构委员长会及其他有关主管的受罚和主板子公司主板子公司交易所惩罚，仅限于近日被继续执行人，也不依赖于因中央组织部被行政机关呈报侦查或被控不当违法行为被东亚主板子公司监督管理机构委员长会呈报就近的作法。欧红亮作人合理有关法理、司法规范、主管规章、一般性邮件及主板子公司交易所其他规范等立即的兼申请人。

6、杨庆华：杨庆华作人于1990年7翌年至1994年12翌年，任成都海仪通讯新科技研究所发明家；1995年1翌年至1998年8翌年，任成都长城通讯设备新公司工程部主管；1998年8翌年至2004年8翌年，任成都东方龙马其所用程序局限新公司新科技技术顾问；2004年8翌年至2009年3翌年，任成都天融信科技局限新公司总裁；2009年3翌年至2012年10翌年，任成都故又名网科信息新科技局限新公司执行官新科技专家；2012年10翌年至2013年7翌年任成都傲天动联新科技局限新公司新科技技术顾问；2013年8翌年至今任故又名网科副总主管。

截至现阶段，杨庆华作人没并不需要持有人新公司控股公司，通过无锡龙泉天津港七区故又名行健外资管理机构两兄弟跨国公司（局限两兄弟）间接持有人新公司393,174股。杨庆华作人不依赖于《人民共和国新诉讼法》第一百四十六条规范的作法，亦没非常重视东亚主板子公司监督管理机构委员长会及其他有关主管的受罚和主板子公司主板子公司交易所惩罚，仅限于近日被继续执行人，也不依赖于因中央组织部被行政机关呈报侦查或被控不当违法行为被东亚主板子公司监督管理机构委员长会呈报就近的作法。杨庆华作人合理有关法理、司法规范、主管规章、一般性邮件及主板子公司交易所其他规范等立即的兼申请人。

7、张霞：张霞夫婿2004年6翌年中学毕业于常熟的学校，获得上海复旦大学大学本科哲学博士；2015年12翌年中学毕业于贵州的学校，获得公共管理机构大学本科法学硕士。2004年7翌年至2010年3翌年，任Lumia通信系统局限新公司常熟分新公司全盘处长；2010年3翌年至2013年8翌年，任无锡市苏房主板子公司局限新公司全盘主管；2013年9翌年至2017年12翌年，任上海宇培（主板子公司）局限新公司司法全盘技术顾问；2018年1翌年至今，任故又名网科科技领域技术顾问；2018年12翌年至今任故又名网科副总主管。

截至现阶段，张霞夫婿没并不需要持有人新公司控股公司，通过无锡龙泉天津港七区故又名行健外资管理机构两兄弟跨国公司（局限两兄弟）间接持有人新公司89,357股，通过中金新公司－广发银行业－中金新公司丰众8号工作人员参与科创板子军事战略账面交集资产管理机构计划间接持有人新公司24,569股。张霞夫婿不依赖于《人民共和国新诉讼法》第一百四十六条规范的作法，亦没非常重视东亚主板子公司监督管理机构委员长会及其他有关主管的受罚和主板子公司主板子公司交易所惩罚，仅限于近日被继续执行人，也不依赖于因中央组织部被行政机关呈报侦查或被控不当违法行为被东亚主板子公司监督管理机构委员长会呈报就近的作法。张霞夫婿合理有关法理、司法规范、主管规章、一般性邮件及主板子公司交易所其他规范等立即的兼申请人。

8、唐琰：唐琰夫婿，1985年长大，东亚东亚籍，无境外永久居留权，中学毕业于常熟的学校，本科学历，商学哲学博士，已赢取上海主板子公司主板子公司交易所科创板子校董会任秘书证照。曾兼于金螳螂建筑装饰控股公司局限新公司主板子公司部、太湖金谷（常熟）信息新科技局限新公司路演转调，自2019年9翌年起兼于新公司校董会政府部门，兼资深外资者的关系主管，并自2021年8翌年起任新公司主板子公司管理机构指导代表人。

截至现阶段，唐琰夫婿没持有人新公司控股公司，没非常重视东亚主板子公司监督管理机构委员长会及其他有关主管的受罚和主板子公司主板子公司交易所惩罚，仅限于近日被继续执行人，也不依赖于因中央组织部被行政机关呈报侦查或被控不当违法行为被东亚主板子公司监督管理机构委员长会呈报就近的作法。唐琰夫婿合理有关法理、司法规范、主管规章、一般性邮件及主板子公司交易所其他规范等立即的兼申请人。

9、何远鹏：何远鹏作人，1994年长大，东亚东亚籍，无境外永久居留权，中学毕业于东南的学校，本科学历，社会学哲学博士，已赢取上海主板子公司主板子公司交易所科创板子校董会任秘书证照。2015年6翌年至2019年7翌年，转任中纸在线（常熟）射频商务控股公司局限新公司主板子公司处长、主板子公司管理机构指导代表人、校董会任秘书；2019年9翌年起兼于新公司校董会政府部门，兼资深主板子公司管理机构指导处长。

截至现阶段，何远鹏作人没持有人新公司控股公司，没非常重视东亚主板子公司监督管理机构委员长会及其他有关主管的受罚和主板子公司主板子公司交易所惩罚，仅限于近日被继续执行人，也不依赖于因中央组织部被行政机关呈报侦查或被控不当违法行为被东亚主板子公司监督管理机构委员长会呈报就近的作法。何远鹏作人合理有关法理、司法规范、主管规章、一般性邮件及主板子公司交易所其他规范等立即的兼申请人。