广东顺威高效率塑料股份有限公司2021年度报告摘要

提案流程完全符合《的公法》及《的公司章程》的明定。

二、 副执行长局全体亦会议审定状况

1、 审定通过了《2021年亚太区通报概述及其概述》；

2021年亚太区通报概述详述巨潮周知（）；

2021年亚太区通报概述详述《之前国本公司报》《苏州本公司报》《本公司日报》《本公司时报》和巨潮周知（）。

该国亦会尚能需草拟特别大亦会审定。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

2、 审定通过了《2021亚太区副总裁指导通报》；

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

3、 审定通过了《2021亚太区副执行长局指导通报》；

该国亦会尚能需草拟特别大亦会审定。

独立自主副执行长分别向副执行长局草拟了《独立自主副执行长二〇二一亚太区述一职通报》，并将在2021亚太区特别大亦会上述一职。《2021亚太区副执行长局指导通报》及独立自主副执行长的述一职通报具体内容详述巨潮周知（）。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

4、 审定通过了《2021亚太区财务决算通报》；

2021年，随着疫情受控，国内金融业向好，空调机金融业迎来恢复性激增。伴随着订单量上扬及最少出货售价的上升，的公司营业额解决问题较大激增。2021亚太区，在的公司全体雇员的坚持不懈下，的公司解决问题营业额213,273.14万元，同比激增23.4%；归属于上市的公司控股权的财年3,413.42万元，同比激增24.4%。的公司2021亚太区财务报表不太可能众华税务师研音（多种不同一般来说两兄弟）核算，并需有了常规无保留发表意见的核算通报。

《2021亚太区财务决算通报》详述巨潮周知（）。

该国亦会尚能需草拟特别大亦会审定。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

5、 审定通过了《2021亚太区盈利分配新一轮》；

经众华税务师研音（多种不同一般来说两兄弟）需有的众审字（2022）第003925号核算通报断定，按母的公司税务报表2021亚太区母的公司解决问题的财年5,109,147.51元，根据《的公法》等系统会性明定，以2021亚太区母的公司解决问题财年的10%提取法定盈余公积金510,914.75元，加上期初未分配的盈利127,733,286.49元，截至2021年12同年31日累计可供控股权分配的盈利为132,331,519.25元。

近年来金融业竞争较为激化，人工成本日益上扬，为提升的公司的业绩及盈利战斗能力，的公司白鱼展再上设备换装改造以及扩充产能，资金来源需求量变大。同时，鉴于当前的金融业环境和金融业形势，为必要的公司额度流充裕，经审慎科学研究，的公司副执行长局白鱼定2021亚太区盈利分配新一轮为：2021亚太区不派发额度红利，不送红股，不以公积金转增配股，以必要性减慢的公司的消费市场可能会应将对战斗能力，保护的公司小规模、稳定、身体健康的发展，解决问题的公司未来的的发展计划和经营管理目标，更多地维护全体控股权的长远利益。

本次盈利分配新一轮完全符合的公司《未来三年（2020-2022亚太区）盈利回报规画》《的公司章程》及《盈利分配管理法制》的额度盈利明定，俱备实质上性、合规性、正当性，完全符合的公司单单状况。

的公司独立自主副执行长对本国亦会公再上发表了独立自主发表意见，详述巨潮周知（）。

2021亚太区白鱼不展再上盈利分配的原因，确切具体内容详述与本公报随即在的公司原则上须文档曝光舆论《之前国本公司报》《苏州本公司报》《本公司日报》《本公司时报》及巨潮周知（）曝光的《关于2021亚太区盈利分配新一轮的公报》(公报S：2022-022)。

该国亦会尚能需草拟特别大亦会审定。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

6、 审定通过了《的公司2021亚太区框架操纵自我赞扬通报》；

《2021亚太区框架操纵自我赞扬通报》及独立自主副执行长的发表意见详述巨潮周知（）。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

7、 审定通过了《框架操纵规约实施自查表》；

《框架操纵规则实施自查表》详述巨潮周知（）。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

8、 审定通过了《关于续任众华税务师研音（多种不同一般来说两兄弟）为的公司2022亚太区核算私人机构的国亦会》；

众华税务师研音（多种不同一般来说两兄弟）是俱备本公司期货系统会性出货业务资格的核算私人机构，不具多年为上市的公司发放核算咨询服务的经验。提议的公司续任众华税务师研音（多种不同一般来说两兄弟）为的公司2022亚太区核算私人机构，聘期一年。

的公司独立自主副执行长对本国亦会公再上发表了知悉认可发表意见及独立自主发表意见，详述巨潮周知（）。

确切具体内容详述与本公报随即在的公司原则上须文档曝光舆论《之前国本公司报》《苏州本公司报》《本公司日报》《本公司时报》及巨潮周知（）曝光的《关于续任税务师研音的公报》（公报S：2022-023）。

该国亦会尚能需草拟特别大亦会审定。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

9、 审定通过了《关于2022亚太区的公司及辖下子的公司向金融业获准立体化授信总额挂钩折合37.2亿元的国亦会》；

的公司及辖下子的公司2022亚太区向系统会性金融业获准总额挂钩折合37.2亿元的立体化授信利息，按照金融业的敦促，可以发放房产担保、财产担保、质押。提议的公司及其他子公司子的公司和上述的公司彼此间根据金融业的敦促，在授信利息和授信已登记内用都有房地产作为担保：

■

授信利息可采用包括但不之外外债来源利息、再上商业汇得票数、商业承兑汇得票数贴原是、票据、资金来源出货业务、贸易担保、美易单、非常简单汇金单担保、保理出货业务、项目利息、该银行保函、该公司利息、担保租赁、得票数据集池等系统会性出货业务。确切立体化授信计划如下：

■

上述立体化授信利息不等于的公司及辖下子的公司的单单担保金来源额。在不大约37.2亿元总担保利息的前提下，呈请特别大亦会许可证副执行长长或其许可证人士作为之前间人，办的公司及子的公司本次担保规章的财产担保等与授信系统会性的出货业务，的公司可根据单单运营所需对各子的公司的授信利息展再上周转、并根据立体化授信私人机构的敦促对的公司其他子公司子的公司的授信所采用的的公司和子公司子的公司名下的单单担保主体以及立体化授信金融业范围（包所含升级立体化授信金融业）展再上缩减，并签署系统会性确切出货业务合同明定（授信有效期最多不大约5年）及其它系统会性法令机密文件。

上述该银行授信利息有效期自2021亚太区特别大亦会通过之日起到2022亚太区特别大亦会与亦会之日止，在许可证有效期内可循环采用。

该国亦会尚能需草拟特别大亦会审定。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

10、 审定通过了《关于2022亚太区的公司向子的公司发放不大约挂钩折合7亿元利息的国亦会》；

提议的公司2022亚太区向子公司子的公司发放总额不大约挂钩折合7亿元的利息，其之前对财产负债率未大约70%的子公司子的公司利息利息为5.9亿元，对财产负债率大约70%的子公司子的公司利息利息为1.1亿元。同时，子公司子的公司在被利息的利息内可以向其他子公司子的公司以及的公司彼此间互相发放利息。本利息利息包括对于本亚太区升级的利息利息和在本年末展再上续保的利息，的公司向子公司子的公司发放利息利息确切分配明细如下：

■

上述子的公司原则上为本的公司子公司或全资子的公司，其之前对于本的公司已为其发放利息，在利息有效期届满后，的公司可在上述核定的利息内为该子的公司发放续保。

在不大约7亿元总利息利息的前提下，呈请特别大亦会许可证副执行长长或其许可证人士作为之前间人，统筹利息出货业务办、协议、合同明定签署等商议，与系统会性金融业协商确切利息协议、利息有效期（最多不大约5年）、利息范围等法令依据，根据的公司单单担保所需与系统会性金融业协商缩减各子的公司（所含升级子的公司）单单利息利息，并签署系统会性确切出货业务合同明定及其它系统会性法令机密文件。另，财产负债率70%以上的利息某类，不得从财产负债率低于70%的利息某类东南侧周转获得利息利息，必需从财产负债率70%以上的利息某类东南侧周转获得利息利息。上述利息利息已登记自2021亚太区特别大亦会通过之日起到2022亚太区特别大亦会与亦会之日止。

的公司独立自主副执行长对本国亦会公再上发表了独立自主发表意见，详述巨潮周知（）。

确切具体内容详述与本公报随即在的公司原则上须文档曝光舆论《之前国本公司报》《苏州本公司报》《本公司日报》《本公司时报》及巨潮周知（）曝光的《关于2022亚太区的公司向子的公司发放不大约挂钩折合7亿元利息的公报》（公报S：2022-024）。

该国亦会尚能需草拟特别大亦会审定。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

11、 审定通过了《关于办担保账款质押授信出货业务的国亦会》；

提议的公司及水分子的公司以在投入生产经营管理之前持有的美的集团辖下各经营管理基本单位的担保账款向美的小额利息控股权有限的公司、余姚美的小额利息有限的公司及佛山市顺德区美的小额利息控股权有限的公司获准办共计不大约折合8,000万元的担保账款质押授信出货业务。此出货业务为上亚太区的公司及水分子的公司所签订的担保账款质押授信合同明定24个同年授信有效期内的延续，迄今授信有效期尚能余12个同年。

的公司独立自主副执行长对本国亦会公再上发表了独立自主发表意见，详述巨潮周知（）。

确切具体内容详述与本公报随即在的公司原则上须文档曝光舆论《之前国本公司报》《苏州本公司报》《本公司日报》《本公司时报》及巨潮周知（）曝光的《关于办担保账款质押授信出货业务的公报》（公报S：2022-025）。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

12、 审定通过了《关于2021亚太区计提财产减值立即的国亦会》；

的公司依据《大企业税务准则》及的公司税务政策的系统会性明定，为了更加真实世界、可靠地解读的公司总计到2021年12同年31日的财产状况和财务状况，提议的公司计提2021亚太区各项财产减值立即1,170.01万元。本次计提财产减值立即不太可能众华税务师研音（多种不同一般来说两兄弟）核算断定，都可税务东南侧理模式已解读在的公司2021年亚太区通报之前。

的公司独立自主副执行长对本国亦会公再上发表了独立自主发表意见，详述巨潮周知（）。

确切具体内容详述与本公报随即在的公司原则上须文档曝光舆论《之前国本公司报》《苏州本公司报》《本公司日报》《本公司时报》及巨潮周知（）曝光的《关于2021亚太区计提财产减值立即的公报》（公报S：2022-026）。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

13、 审定通过了《关于2021亚太区财产核销的国亦会》；

为真实世界解读的公司财务状况和经营管理成果，根据《大企业税务准则》等系统会性明定，2021年12同年末的公司对五年以上担保往来原是金可回收保证金展再上充分评核分析，鉴于系统会性债务人已公报破产全盘、逾期或无法负起清偿义务，且部分原是金经法院判决确实无法清偿，提议的公司对上述往来原是金展再上财产清理并予以核销，保证金为5,470,136.54元。本次财产核销不太可能众华税务师研音（多种不同一般来说两兄弟）核算断定，都可税务东南侧理模式已解读在的公司2021年亚太区通报之前。

的公司独立自主副执行长对本国亦会公再上发表了独立自主发表意见，详述巨潮周知（）。

确切具体内容详述与本公报随即在的公司原则上须文档曝光舆论《之前国本公司报》《苏州本公司报》《本公司日报》《本公司时报》及巨潮周知（）曝光的《关于2021亚太区财产核销的公报》（公报S：2022-027）。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

14、 审定通过了《关于修改〈的公司章程〉的国亦会》；

根据《之前华人民共和国本公法》《上市的公司章程引导（2022年修改）》等法令法律的最新明定，为必要性完善的公司集之前管理构件，促进的公司规约发挥作用，混合的公司单单状况，的公司白鱼对《的公司章程》系统会性法令依据展再上修改，同时呈请特别大亦会许可证的公司管理人员及其许可证人士办后续章程备案等系统会性商议，确切变更具体内容以系统会性消费市场商务部部门最终核准的旧原版本应为。的公司独立自主副执行长对本国亦会公再上发表了独立自主发表意见，详述巨潮周知（）。

《的公司章程修改附有注》及修改后的《的公司章程》，详述巨潮周知（）。

该国亦会尚能需草拟特别大亦会审定。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

15、 审定通过了《关于修改〈特别大全体亦会发言〉的国亦会》；

根据最新修改的《上市的公司章程引导（2022年修改）》《上市的公司特别大亦会规则（2022年修改）》并混合的公司的单单状况，的公司白鱼对《特别大全体亦会发言》系统会性法令依据展再上修改。的公司独立自主副执行长对本国亦会公再上发表了独立自主发表意见，详述巨潮周知（）。

《特别大全体亦会发言修改附有注》及修改后的《特别大全体亦会发言》，详述巨潮周知（）。

该国亦会尚能需草拟特别大亦会审定。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

16、 审定通过了《关于修改〈副执行长局发言〉的国亦会》；

根据最新修改的《上市的公司章程引导（2022年修改）》并混合的公司的单单状况，的公司白鱼对《副执行长局发言》系统会性法令依据展再上修改。的公司独立自主副执行长对本国亦会公再上发表了独立自主发表意见，详述巨潮周知（）。

《副执行长局发言修改附有注》及修改后的《副执行长局发言》，详述巨潮周知（）。

该国亦会尚能需草拟特别大亦会审定。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

17、 审定通过了《关于修改〈副执行长局薪资与考选委员亦会管理法〉的国亦会》；

混合的公司的单单状况，的公司对《副执行长局薪资与考选委员亦会管理法》系统会性法令依据展再上修改。

《副执行长局薪资与考选委员亦会管理法修改附有注》及修改后的《副执行长局薪资与考选委员亦会管理法》，详述巨潮周知（）。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

18、 审定通过了《关于修改〈独立自主副执行长法制〉的国亦会》；

根据最新修改的《上市的公司独立自主副执行长规则（2022年修改）》《上市的公司统筹任管制引导第1号通通香港交易所上市的公司规约发挥作用》并混合的公司的单单状况，的公司白鱼对《独立自主副执行长法制》系统会性法令依据展再上修改。

《独立自主副执行长法制修改附有注》及修改后的《独立自主副执行长法制》，详述巨潮周知（）。

该国亦会尚能需草拟特别大亦会审定。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

19、 审定通过了《关于制定〈副执行长长办公全体亦会发言〉的国亦会》；

根据系统会性法令法律的明定以及的公司经营管理的发展的所需，为必要性加强的公司集之前管理，明确副执行长长的一责任、权限，规约副执行长长的指导行为，必要副执行长长行政诉讼负起一责任，提议的公司制定《副执行长长办公全体亦会发言》。

《副执行长长办公全体亦会发言》详述巨潮周知（）。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

20、 审定通过了《关于修改〈副执行长局参事指导法制〉的国亦会》；

根据最新修改的《东莞本公司交易所股得票数上市规则（2022年修改）》并混合的公司的单单状况，的公司对《副执行长局参事指导法制》系统会性法令依据展再上修改。

《副执行长局参事指导法制修改附有注》及修改后的《副执行长局参事指导法制》，详述巨潮周知（）。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

21、 审定通过了《关于修改〈副总裁指导细则〉的国亦会》；

为明确的经理及管理人员其他成员一责任、权限，规约其负起一责任的行为，并混合的公司的单单状况，的公司对《副总裁指导细则》系统会性法令依据展再上修改。

《副总裁指导细则修改附有注》及修改后的《副总裁指导细则》，详述巨潮周知（）。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

22、 审定通过了《关于修改〈副执行长、理事、文一职很低层薪资管理法制〉的国亦会》；

混合的公司的单单状况，的公司白鱼对《副执行长、理事、文一职很低层薪资管理法制》系统会性法令依据展再上修改。的公司独立自主副执行长对本国亦会公再上发表了独立自主发表意见，详述巨潮周知（）。

《副执行长、理事、文一职很低层薪资管理法制修改附有注》及修改后的《副执行长、理事、文一职很低层薪资管理法制》，详述巨潮周知（）。

该国亦会尚能需草拟特别大亦会审定。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

23、 审定通过了《关于修改〈文一职很低层薪资解决方案〉的国亦会》；

为了提升文一职很低层勤勉尽责，激励管理人员提升指导效率。原是混合的公司的单单状况，的公司对《文一职很低层薪资解决方案》系统会性法令依据展再上修改，主要修改具体内容如下：

■

除上述修改，《文一职很低层薪资解决方案》其他法令依据具体内容大体上。修改后的《文一职很低层薪资解决方案》，详述巨潮周知（ ）。

的公司独立自主副执行长对本国亦会公再上发表了独立自主发表意见，详述巨潮周知（）。

提案结果：提议6得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略1得票数，关联副执行长李笛鸣忽略提案。

24、 审定通过了《关于借出董理事及文一职很低层责任保险的国亦会》；

的公司白鱼为副执行长、理事、文一职很低层以及在的公司承担管理或监督一责任的很低层借出责任保险，已登记一年，并呈请特别大亦会许可证经营管理管理人员根据系统会性明定并参照金融业技术水平办董监很低责任险借出的系统会性商议。

基于谨慎性原则权衡，该国亦会全体副执行长忽略提案，直接草拟特别大亦会审定。

提案结果：提议0得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略7得票数。

25、 审定通过了《的公司2022年第四季度通报》；

的公司2022年第四季度通报详述《之前国本公司报》《苏州本公司报》《本公司日报》《本公司时报》和巨潮周知（）。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

26、 审定通过了《关于与亦会的公司2021亚太区特别大亦会的国亦会》。

的公司副执行长局决定于2022年5同年23日（星期五）14：30与亦会的公司2021亚太区特别大亦会，全体亦会议地点为的公司二楼全体亦接待室〔佛山市顺德区很低新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2022年5同年16日（星期五），全体亦会议将以工作人员提案和互联投得票数相混合的模式与亦会。

确切具体内容详述与本公报随即在的公司原则上须文档曝光舆论《之前国本公司报》《苏州本公司报》《本公司日报》《本公司时报》及巨潮周知（）曝光的《关于与亦会2021亚太区特别大亦会的知亦会》（公报S：2022-030）。

提案结果：提议7得票数、抵制0得票数、一致通过0得票数、忽略0得票数。

三、 备查机密文件

1、 福建顺威精细薄膜控股权有限的公司第五届副执行长局第十二次全体亦会议提案

2、 福建顺威精细薄膜控股权有限的公司独立自主副执行长对第五届副执行长局第十二次全体亦会议及2021年亚太区通报系统会性规章的独立自主发表意见

3、 众华税务师研音（多种不同一般来说两兄弟）需有的关于的公司与子公司控股权及其他关联方资金来源占用的专项审批说明

4、 众华税务师研音（多种不同一般来说两兄弟）需有的关于的公司2021亚太区框架操纵核算通报

5、 众华税务师研音（多种不同一般来说两兄弟）需有的核算通报

前日公报。

福建顺威精细薄膜控股权有限的公司副执行长局

2022年4同年29日

本公司编译器：002676 本公司原称：顺威控股权 公报S：2022-030

福建顺威精细薄膜控股权有限的公司

关于与亦会2021亚太区特别大亦会的知亦会

本的公司及副执行长局其辖下保护文档曝光具体内容的真实世界、可靠和值得注意，从未欺骗记载、举例假定或多方面写明。

福建顺威精细薄膜控股权有限的公司（都有原称“的公司”）将与亦会2021亚太区特别大亦会，本次特别大亦会审定的规章不太可能的公司第五届副执行长局第十二次全体亦会议以及第五届理事亦会第九次全体亦会议审定通过，原是将本次全体亦会议有关规章知亦会如下：

一、 与亦会全体亦会议的大体状况

1、特别大亦会届次：2021亚太区特别大亦会

2、特别大亦会的招集人：的公司副执行长局，的公司第五届副执行长局第十二次全体亦会议审定通过了《关于与亦会的公司2021亚太区特别大亦会的国亦会》。

3、全体亦会议与亦会的实质上、合规性：本次特别大亦会全体亦会议与亦会完全符合有关法令、行政法律、部门规章、规约性机密文件和《的公司章程》的明定。

4、全体亦会议与亦会星期

工作人员全体亦会议与亦会星期：2022年5同年23日（星期五）14:30

互联投得票数星期：2022年5同年23日

其之前，通过东莞本公司交易所股票市场会展再上互联投得票数的确切星期为：2022年5同年23日的交易星期，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过东莞本公司交易所网上系统会投得票数的确切星期为：2022年5同年23日9:15至15:00之后至多星期。

5、全体亦会议与亦会模式：工作人员提案与互联投得票数相混合的模式

的公司控股权投得票数提案时，必需必需工作人员投得票数（工作人员投得票数可以交由之前间人予投得票数）和互联投得票数之前的一种提案模式，如果同一提案权浮原是反复投得票数提案的，以第一次有效投得票数提案结果应为。

6、股权登记日：2022年5同年16日（星期五）

7、全体亦会议参加某类：

（1）截至2022年5同年16日（星期五）上午收市时在之前国本公司登记结算有限责任的公司东莞分的公司登记在册的的公司全体控股权原则上有权参加本次特别大亦会并举行提案，因故必需亲自列席的控股权可书面交由之前间人予列席和举行提案（许可证交由书JPEG附有后），该控股权之前间人不必是本的公司控股权。

（下转B184原版）

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