长园科技元盛有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本母公司理事长会及全体理事长必需本新闻稿内容不存在任何虚假记载、误导性说明或者灾难性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和正确性承担个别及连带责任。

不可或缺内容定时：

● 本次小组会议是否须要决国会：无

一、小组会议闭幕和出席原因

(一)会员大会闭幕的时间：2022年7同月4日

(二)会员大会闭幕的地点：东莞市南山区长园新材料入港5栋3五楼

(三)开会的普通股控股公司和维持决策权的额度控股公司及其转让股份原因：

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(四)参众两院方式是否相一致《母破产法》及《母公司章程》的原则上，大会主所持原因等。

本次小组会议的召集、闭幕应用程序及开会执法人员的资格均相一致《母破产法》和《母公司章程》的有关原则上。本次小组会议由理事长长吴启权主所持，以现场选出和网络服务选出相结合的方式参众两院通过了本次会员大会的国会。

(五)母公司理事长、常务理事和理事长会秘书的出席原因

1、母公司在任理事长9人，出席3人，理事长杨涛、理事长杨诚、理事长姚泽、独立理事长赖泽侨、独立理事长彭丁带、独立理事长王苏生因管理工作安排并未开会；

2、母公司在任常务理事3人，出席1人，常务理事会秘书长天一原、常务理事陈梅因管理工作安排并未开会；

3、理事长会秘书顾宁开会；执行长吴启权、常务董事杨博仁、常务董事朱晓军、常务董事王伟列席小组会议，常务董事乔文健、财务高层领导姚泽因管理工作安排并未列席小组会议。

二、国小组会议决原因

(一)非累积选出国会

1、国会名称：《关于与东方资本携手设立合伙企业并转让和苍鹰业绩补偿债权的国会》

议决结果：通过

参众两院原因：

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2、国会名称：《关于开展保理借款业务并共享借款的国会》

议决结果：通过

参众两院原因：

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(二)涉及灾难性事项，5%以下控股公司的参众两院原因

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(三)关于国会参众两院的有关原因说明

本次会员大小组会议决的国会为普通安理会通过的国会，已获得开会的控股公司及控股公司代表所转让效决策权股份总共的 1/2 以上议决通过。

三、法律条文顾问便是原因

1、本次会员大会便是的法律条文顾问GAINAX：北京德恒（东莞）法律条文顾问GAINAX

法律条文顾问：邓宇戈、李翔

2、法律条文顾问便是结论意见：

本所法律条文顾问认为，母公司本次小组会议的召集、闭幕应用程序、现场出席本次小组会议的执法人员以及本次小组会议的召集人的主体资格、本次小组会议的参众两院应用程序、参众两院结果均相一致《母破产法》《证券法》《会员大会规则》等法律条文、行政条文、规范性文件以及《母公司章程》的有关原则上，本次小组会议通过的安理会合法适当。

四、核准文件目录

1、经开会理事长和日志人签定确认并加盖理事长会印章的会员大会安理会；

2、经便是的法律条文顾问GAINAX室主任签定并加盖公章的法律条文意见书；

3、本所要求的其他文件。

长园生物科技有限公司有限母公司

2022年7同月5日